❶ 泛亞騙局事件
泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。
然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。
2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
(1)泛亞投資擴展閱讀：
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。
參考資料：龐氏騙局-網路
❷ 泛亞國際投資有限公司的涉「龐氏騙局」
圖片顯示是昆明泛亞有色金屬交易所，跟泛亞國際投資集團有限公司，是兩個不同實體，不同董事長，不同法人，兩碼事。
不過話說回來，叫泛亞的公司太多了，很容易被別人牽連進去的。
❸ 誰知道泛亞投資的全稱是什麼網站是什麼
香港泛亞投資集團(PAN-ASIAN INVESTMENT GROUP LIMITED)，注冊在香港，以從事跨國投資、並購及海外上市業務為主。該公司由「美國友升集團」』控股50%，旗下擁有：北京星河瑞博特自動化科技有限公司、北京恆洲實業發展中心、煙台友升投資顧問有限公司、廈門友升房地產開發有限公司等。
香港泛亞投資集團組成了包括美國、香港、大陸地區的資本運作、國際並購、戰略性企業設計、項目可行性研究與管理策劃、法律、財稅、評估等領域資深人士的專業團隊，以個性化、全方位的解決方案協助中國企業實現外資並購的目標。
主要業務:外資並購、海外上市、戰略重組、私募融資、債券發行。
❹ 深圳市泛亞創投投資有限公司怎麼樣
簡介：深圳市泛亞創投投資有限公司成立於2008年03月21日，主要經營范圍為投資興辦實業（具體項目另行申報）等。
法定代表人：張智煒
成立時間：2008-03-21
注冊資本：5000萬人民幣
工商注冊號：440307103237837
企業類型：有限責任公司
公司地址：深圳市南山區深南大道北側藝園路西佳嘉豪商務大廈11A-02房
❺ 武漢泛亞投資有限公司怎麼樣
簡介：武漢泛亞投資有限公司成立於2001年12月14日，主要經營范圍為科技、電子、生物、環保、化工、商品流通、交通能源、建築材料、文教衛生行業的投資等。
法定代表人：劉必銀
成立時間：2001-12-14
注冊資本：5000萬人民幣
工商注冊號：420100000091299
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：武昌區中山路338號
❻ 長沙泛亞投資管理有限公司怎麼樣
簡介：長沙泛亞投資管理有限公司成立於2011年08月24日，主要經營范圍為投資管理咨詢等。
法定代表人：鄧麗芬
成立時間：2011-08-24
注冊資本：150萬人民幣
工商注冊號：430102000138769
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：湖南省長沙市芙蓉區五一路235號湘域中央1棟1217房
❼ 河北泛亞股權投資基金股份公司怎麼樣
簡介： 河北泛亞股權投資基金是河北省第一家私募股權投資基金，由河北鳳博股權投資基金管理有限責任公司管理。
法定代表人：郎亞東
成立時間：2011-02-21
注冊資本：50000萬人民幣
工商注冊號：130100000349528
企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
公司地址：河北省石家莊市長安區廣安大街8號鉑金公館2315室
❽ 泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎
泛亞會倒閉,國家會給投資者賠償嗎?監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。
昆明泛亞有色金屬交易所（下稱泛亞）自2011年開盤以來，投資熱浪令市場震驚。監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。
種種跡象表明，這場游戲已難以持續。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關頭，就連泛亞的二把手、老闆娘和財務總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。
最近，泛亞管理層和泛亞授權服務機構、客戶，向期貨日報記者提供了泛亞大量的內部文件、協議、報表、規定等。這讓我們進一步看清了泛亞法定代表人、董事長、總裁單九良的「朋友圈」及泛亞「合夥人」，是如何進行圍獵資本游戲的。
批量文件流出，在無聲起底這場游戲的真相。
單九良的「朋友圈」：暴富、限制出境、辭職
眼下，泛亞至少有330餘家授權服務機構被關閉，4/5的合作企業被神秘「剔除」，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯系不到一個泛亞高管，就連對接媒體的品牌部負責人、泛亞客服也拒絕聯絡。各地維權者奔走於泛亞總部、泛亞在全國設立的機構、雲南省和昆明市政府相關部門之間，以期撞上大運，希望溝通對話。然而，無人對話，投資者只能「拉橫幅、喊口號」，別無選擇。
泛亞呼請放管理層出國
9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將於下午在泛亞網電部兼上海代銷機構聯合辦公所在地開會，其懇請警方作為第三方，見證他們理性維權的全過程。但是，泛亞方面得知消息後，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長、總裁單九良同著上海警方表示他們會坦誠與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現實撕毀。
投資者呼籲泛亞盡快直面問題、拿出誠意，歸還22萬個投資者的430億元資金。
福建一位投資者到雲南省金融辦請願，連大門都進不了，氣得心梗被搶救；9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，雲南省第一人民醫院下達病危通知。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對話，給個說法。
泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者，他們在忙什麼？泛亞接待過記者的工作人員說，高管們一直在外邊跑事兒。跑什麼要緊的事兒？直到9月1日，記者收到泛亞內部人士提供的文件，才發現要跑的「事兒」還真有點見不得光。
單九良6月19日在雲南省金融辦約談會議上的匯報提綱中請求道：「取消對我公司高級管理人員的出境限制。泛亞作為當前世界上最大的稀有金屬交易所，同國外多家公司有貿易來往和技術領域、資金領域的合作，限制我公司高級管理人員出境，嚴重阻礙了公司業務的正常發展乃至這次危機的處理，建議有關部門立即取消對我公司高管的限制出境行為，為化解危機創造良好的條件。」
對此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來他出國是找機會弄錢回來填大窟窿？單九良「為國收儲」稀有金屬，居功至偉，但為什麼被限制出境呢？
被限制出境，這足以讓泛亞高管置於聚光燈下。
泛亞的「公司架構、崗位職責、通訊錄」等相關材料，給我們列出了單九良的「朋友圈」。
這些人跟隨現年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場多年並成功「金蟬脫殼」，可謂是司馬遷筆下「苟富貴，勿相忘」的朋友。
泛亞二號人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內部文件證實，張子諾就是張鵬。
由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉縣人，碩士學位。1995年，她考入中國人民大學新聞學院。1999年7月—2007年8月，在中央電視台新聞中心工作；2007年9月—2008年8月，在美國加州伯克萊大學作訪問學者；2008年6月—2009年12月，任美國CRI新能源投資公司PR副總監；2010年3月—2012年12月，在第一財經傳媒有限公司工作，任品牌運營中心副總監；2012年12月15日之後，單九良先後提議張子諾任泛亞副經理、董事、副總裁，同時兼品牌戰略中心總經理、總裁辦主任等職。
畢業於中國人民大學會計學專業、擁有北京大學MBA碩士學位的財務總監溫笛，雖不是董事和副總裁級別，但在單九良夫婦心中的地位高於其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。
泛亞《董事、高管薪酬統計表（2013年1月至2014年10月）》顯示：單九良年薪為637500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國際財務總監，年薪與單九良和張鵬同為20萬港元。副總裁楊國紅，畢業於中國人民大學會計學專業，年薪為552717元；董事、副總裁王飈，山西人，年薪為544550元；董事王清民年薪為227600元；董事郭楓年薪為268733元；監事、渠道管理中心副總經理張麗梅年薪為465039元；監事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……